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標題
概要
2025-04-08
...年度盈餘分派現金股利情形報告(5)2024年度給付董事酬金報告案(6)本公司子公司對財團法人中傑公益慈善基金會捐贈報告案6.召集事由二、承認事項:(1)2024年度營業報告書及合併財務報表案(2
2025-04-08
...報告案。3.113年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案。(二)承認事項：1.本公司113年度決算表冊，提請 承認。2.本公司113年度盈餘分配表，提請 承認。(三)討論事項：無(四)其他議案或臨
2025-04-01
日 期：2025年04月01日公司名稱：聯亞藥(6562)主 旨：聯亞藥董事會決議召集114年股東常會相關事宜發言人：許孟涵說 明：1.事實發生日:114/04/012.發生緣由:本公司董事會決議召集
2025-03-31
...事項:(1)本公司113年度營業報告(2)本公司審計委員會查核113年度決算表冊報告(3)修訂本公司「董事會議事規則」報告(新增議案)6.召集事由二、承認事項:(1)本公司113年度財務報表及營
2025-03-31
...關係人交易執行情形。(7)民國113年度員工及董事酬勞分派情形。(新增)(8)修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」。(新增)6.召集事由二、承認事項:(1)承認民國113年度營業報告書及財務報表。
2025-03-31
...1)董事會決議日期:114/03/30(2)股東常會召開日期:114/06/22 上午十時整(3)股東常會召開地點:台北市內湖區瑞光路513巷28號8樓(本公司會議室)召開方式:實體股東會(4)
2025-03-28
...分配情形報告。4.113 年度盈餘分配現金股利情形報告。5.與子公司佳展生物科技簡易合併完成情形報告。6.私募執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:1.本公司113年度財務報告暨營業報告書案。
2025-03-28
...修訂「董事會議事規則」報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認一一三年度營業報告書及決算財務表冊。(2)承認一一三年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」部分條文案。8
2025-03-28
...3)本公司113年度董事及員工酬勞分派情形報告。(4)本公司113年度盈餘分派現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司113年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表承認案。(2)本
2025-03-27
...員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。(4)本公司113年度盈餘分派現金股利情形報告案。(5)本公司買回庫藏股執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。(
2025-03-27
...一、報告事項:1.民國113年度營業報告書。2.民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。3.民國113年度審計委員會審查報告書。6.召集事由二、承認事項:1.民國113年度營業報告書及財務
2025-03-27
...2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。6.召集事由二、承認事項:(1)113年度營業報告書及財務報表案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)解除董事競業禁止之限制
2025-03-27
...報告。(4)本公司113年度盈餘分派現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司113年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表承認案。(2)本公司113年度盈餘分配表承認案。(3)擬修
2025-03-27
...有擔保轉換公司債執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司113年度決算表冊案。(2)本公司113年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司章程案。(2)辦理私募特別股
2025-03-25
...委員會審查報告書。(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(4)113年度盈餘分派現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)113年度營業報告書及合併暨個體財務報表案。(2)11
2025-03-25
...事項:(1)113年度營業報告(2)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告(3)審計委員會審查113年度決算表冊報告(4)誠信經營守則部份條文修正報告6.召集事由二、承認事項:(1)113年度
2025-03-25
...年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告4.其他報告事項6.召集事由二、承認事項:1.113年度營業報告書及財務報表案2.113年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項:本次無8.召集事由四、選舉事項
2025-03-25
...股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)113年度營業報告。(二)審計委員會審查113年度決算表冊報告。6.召集事由二、承認事項:(一)本公司113年度營業報
2025-03-24
...召集事由一、報告事項:(1)報告本公司113年度營業狀況(2)報告本公司113年度員工及董事酬勞分配情形(3)審計委員會審查113年度決算表冊6.召集事由二、承認事項:(1)承認113年度營業報
2025-03-24
...輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.本公司113年度營業報告書。2.本公司113年度審計委員會查核報告。3.虧損達實收資本額二分之一報告。6.召集事由二、承認事項:1.承認本公司11